Sankcijų demonstravimas vyksta JAV ir Cryptocurrency | LT.concellodemelon.org

Sankcijų demonstravimas vyksta JAV ir Cryptocurrency

Sankcijų demonstravimas vyksta JAV ir Cryptocurrency

Brianas Flemingas yra kontora Miller & Chevalier Vašingtone narys

Su vyriausybės visame pasaulyje krekingo žemyn ant visų cryptocurrency rinkoje aspektus, atrodo kaip naujas reguliavimo rizika kyla kiekvieną dieną. Pridėti JAV sankcijas šio sąrašo.

Sausis 19, US Department iždo biuro užsienio turto valdymas (OFAC), pagrindinės sankcijos Enforcer JAV, ir paskelbė, kad bet koks JAV žmogus užsiimanti Venesuelos netrukus bus įtrauktas cryptocurrency, kad petro, gali paleisti susipykus JAV sankcijų Venesuelos vyriausybė.

Pora, kuri kartu su paskutinių komentarų iš JAV iždo sekretoriaus, Steven Mnuchin perspėjo, kad JAV lemia ne leisti Bitcoin piniginės tapti nauja versija Šveicarijos banko sąskaitą, o atrodo, kad iždo departamentas yra pasiruošęs Wade į cryptocurrency reglamento į didelę būdu.

Nors galimos sankcijos rizika, susijusi su cryptocurrencies yra panašūs kai kuriais atžvilgiais su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo grėsmę, kurie susirinko dėmesį pastaruoju metu, jie pristato keletą unikalių iššūkių.

ULKB palaiko asmenų ir subjektų, kurie iš esmės draudžiama, susijusius su JAV asmenų, JAV prekių ir paslaugų ar JAV finansų sistemos juodasis. Tiesioginiai pažeidimus JAV sankcijų, ar kiti padėti pastangų, kad išvengtų JAV sankcijas, gali sukelti didelių finansinių arba, Išskirtiniais atvejais baudžiamosios sankcijos. Įmonės viduje ir išorėje JAV turi pakankamai paskatų apsisaugoti nuo tokių pažeidimų, tačiau anonimiškumas suteikia pagal cryptocurrency sandorius daro atitiktį tokie apribojimai sunku.

Jei ULKB paverčia savo akis link cryptocurrencies, tačiau ji gali būti tik laiko klausimas, kada ji daro pavyzdį iš vieno ar daugiau ūkio subjektų, stengiantis Nusiųsti žinutę rinkoje ir sukurti atgrasomąjį poveikį.

Be to, valdžios žurnalai pagrindinės cryptocurrencies gali leisti JAV vyriausybei, gana lengvai, ištirti galimos sankcijos pažeidimus nustatant konkrečių sandorių ir šalių duomenis.

Kas taip toliau yra trumpa kai cryptocurrency žaidėjų, kurie galėtų būti paveikti ir kaip šis poveikis gali būti jaučiamas.     

Mainai

Lygiai taip pat mainai buvę centru padidėjusių vyriausybės tikrinimu dėl sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų, susijusių su cryptocurrencies, jie taip pat gali būti natūralus atspirties taškas, atsižvelgiant į sankcijos.

Didesnis dėmesys sutrikdyti galimos sankcijos pažeidėjams gali reikšti, kad įstatymų leidėjai ir reguliuotojai reikalauja didesnio skaidrumo iš mainų, taip pat šalims, kad juos naudoti.

Kadangi šis tensionbetween skaidrumo ir saugumo (arba anonimiškumas) auga daugiau šildomas, keičia patys ketinate reikia galynėtis su tuo, kaip jie suderinti šiuos konkuruojančius interesus ir išlaikyti savo tapatybę rinkoje. Mainai, kad ignoruoti sankcijų riziką gali atsidurti taikomos pagrindinių sankcijų ateityje.

Investuotojai

Jokių sankcijų rizika įtakos mainus būtinai gaus cryptocurrency investuotojams, taip pat.

Nors investuotojai patys negali būti tiesiogiai į ULKB kryželiu - nebent jie turi žinių, kad keitimasis pažeidžia JAV sankcijas - nustatyti nuo mainų reikšmingų bausmės gali sukelti turtas yra įšaldomi ar net mainai yra išvesti iš verslo.

Išminties cryptocurrency investuotojai tikrai turėtų apsvarstyti sankcijų ir kitų atitikties susijusių problemų atliekant kruopštumo nustatyti labiausiai patikimų ir patikimus mainus.

Finansinės institucijos

Bankai yra tarp labiausiai rizikuoti dalyvių, kai kalbama apie sankcijas.

Jie ateina ta baimė sąžiningai, nes pagrindiniai pasauliniai finansų įstaigos buvo taikomi masyvi sankcijų, kurias ULKB ir kitų teisės aktų vykdymą JAV per pastaruosius metus.

Nors sankcijos rizika, susijusi su cryptocurrencies gali būti per daug tradicinių bankų priimti, dar labiau į priekį pasvirusi finansines institucijas, kurie buvo imlūs sektoriuje gali būti priversti iš naujo įvertinti šią riziką.

Praėjusį mėnesį, "Nordea Bank AB", kuri vykdo veiklą Šiaurės Europoje, patvirtino, kad ji buvo uždrausti visus savo darbuotojus iš prekybos į cryptocurrencies dėl įsivaizduojamos rizikos. Nepaisant draudimo, Nordea banko savitarnos klientai vis dar leidžiama pirkti cryptocurrency produktus per įmonės platformą, nors bankas neturi rekomenduoju.

Taip pat neseniai buvo pranešta, kad iš Australijos bankų skaičius yra įšaldytos su cryptocurrency prekybininkų sąskaitas ir blokavo pervedimus į keletą Bitcoin biržose. Abiem atvejais atsiranda šie gynybiniai veiksmai turi būti varoma sandorio tikrinimo iššūkiams ir susijusių reikalavimų laikymosi susijusių klausimų

Nepriklausomai nuo konkrečių priežasčių į politikos pokyčius, negalėjimas patikrinti klientus ir sandorio - ir santykiuose su sankcionuotų galimybė šalims - yra būtent aklojoje, kad gali sukelti reikšmingą sankcijų poveikio finansų įstaigų tipas.

Komercinės įmonės

Kaip cryptocurrencies įgyti platesnį pripažinimą tarp komercinių įmonių, ypač į e-komercijos erdvėje, tie subjektai turės nuspręsti, kokios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti nuo sankcijų riziką.

Daugelis JAV įmonės priėmė atrankos procedūras, vet ne JAV vartotojams ar sandorio, ir užtikrinti, kad JAV prekės nėra gabenamos į sankcijos šaliai arba paskirties. Kaip JAV įmonių, kurios priima cryptocurrency mokėjimus ekranas sandoriai tinkamai?

Tai atviras klausimas, ar tokie atrankos procedūros gali būti lengvai pritaikytas atliekamas naudojant cryptocurrencies vet sandorius. Jei adaptacija yra per brangu arba neveiksminga, tada įmonės gali iš naujo įvertinti galimybę priimti cryptocurrencies į aiškius sankcijų riziką veido privalumus.

Vyriausybės remiamas cryptos

Yra daug priežasčių būti skeptiškai Venesuelos petro ir Rusijos cryptoruble, tačiau sankcijos turėtų būti šalia sąrašo viršuje.

Aukšti vyriausybės pareigūnai abiejų šalių viešai pripažino, kad planavo savo vyriausybės remiamų cryptocurrencies yra atsakas į JAV sankcijas tų šalių ir pastangų apeiti priklausomybę nuo JAV valiuta, tam tikrose pramonės šakose.

Kitaip tariant, šios šalys pripažino, jog jie bando išvengti JAV sankcijas.

Susijusių su Venesuela, ULKB jau aišku, kad tokia valiuta yra iš esmės ne ribos JAV asmenys. Galima įsivaizduoti, panašus likimas gali būti parduotuvėje už cryptoruble ji turėtų išsipildyti.

Be to, už bet kurios kitos JAV asmenų svarsto, ar naudoja, priimti, ar investuoti į bet kurios valiutos, jie potencialiai gali būti firminiai iki ULKB kaip užsienio sankcijų išvengti norintys asmenys, kurie būtų jiems taikyti sankcijas, taip pat.

Susiję straipsniai


Post Kriptografinė valiuta

Quantum Computers gali Jack Your Private raktą per 10 metų, teigia mokslininkai

Post Kriptografinė valiuta

Bitcoin Bill atidėtas, nes Rusijos įstatymų leidėjai siekia optimalaus sprendimo

Post Kriptografinė valiuta

10 priežasčių, kodėl Centriniai bankai praleis kryptokultūrinę Renesanso

Post Kriptografinė valiuta

Kriptaus valiutos nužudymas: kodėl laikas išeiti į pensiją

Post Kriptografinė valiuta

Uncle Sams Surprise: Tax Reform to Impact Crypto Investors

Post Kriptografinė valiuta

Roger Ver nustato Anchapulco SegWit Bitcoin Upgrade įkainius

Post Kriptografinė valiuta

Trumpuoju IRS: ar laikas gali būti taikomas Bitcoin mokesčių reformai?

Post Kriptografinė valiuta

Venesuelos prezidentas paskelbė Petro Oil palaikomą kriptografinę valiutą

Post Kriptografinė valiuta

Pranešimas: Pietų Korėja galėjo nuspręsti šią savaitę dėl kryžminio keitimo reglamento

Post Kriptografinė valiuta

Institucinė kriptoekonomika: naujas modelis naujam amžiui

Post Kriptografinė valiuta

98,6% TorrentLocker aukų atsisako mokėti Bitcoin Ransom

Post Kriptografinė valiuta

Bitcoin Messenger programa GetGems kelia $ 400k iš Waze investuotojo